Fínska spoločnosť dodala do Ruska sankcionované produkty

Fínska colná správa informovala o prípade, kedy fínske colné orgány vyšetrujú trestný prípad, v ktorom je fínska spoločnosť pôsobiaca v sektore zasielateľstva z regióne hlavného mesta Helsinky podozrivá z dodania tovaru zo sankčného zoznamu do Ruska v rokoch 2022 – 2025. Hodnotu takto dodaného tovaru odhaduje fínska colná správa na približne 300 tisíc EUR.

Fínske colné orgány podozrievajú fínsku spoločnosť pôsobiacu v sektore zasielateľstva v regióne hlavného mesta Helsinki z dodania značného množstva sankcionovaných výrobkov do Ruska. Zásielky, ktoré boli predmetom predbežného vyšetrovania, obsahovali okrem iného ložiská a motory vhodné na priemyselné použitie. Spoločnosť je podozrivá z vývozu tovaru do Ruska cez tretie krajiny, ale tiež sa pokúsila vyviezť tovar klasifikovaný ako tovar s dvojakým použitím priamo do Ruska bez vývoznej licencie. Zásielku tovaru klasifikovaného ako tovar s dvojakým použitím zadržali vo Fínsku fínske colné orgány.

Zodpovedná vyšetrovateľka v tomto prípade Hanna Koskenranta uviedla, že, citujeme: . "Väčšina tovaru, ktorý je predmetom vyšetrovania, opustila Európsku úniu cez Litvu alebo Poľsko do Bieloruska a smerovala do štátov Strednej Ázie, ako sú Kazachstan a Kirgizsko. ​​Ďalšia často používaná prepravná trasa viedla cez Európu a tovar opustil EÚ cez Bulharsko. Jedným z významných príjemcov tovaru bola spoločnosť, ktorá bola následne zaradená na sankčné zoznamy USA a EÚ."

Fínska zasielateľská spoločnosť zmenila svoje aktivity po začiatku ozbrojeného konfliktu

Vyšetrovaná fínska spoločnosť pôsobí v sektore zasielateľstva už dlhšie obdobie, pričom jej aktivity sa do jari 2022 zameriavali na obchod práve s Ruskom. Po začiatku ozbrojeného konfliktu spoločnosť zmenila svoje aktivity a väčšinu svojho exportu smerovala do štátov susediacich s Ruskom.

Na základe materiálov zaistených pri prehliadke vykonanej fínskymi colnými orgánmi existuje dôvodné podozrenie, že spoločnosť konala ako sprostredkovateľ medzi európskymi a ruskými spoločnosťami. Taktiež existuje podozrenie, že fínska spoločnosť sama nakúpila časť dodaného tovaru z Európy a že ho dodala do Ruska cez tretie krajiny. Keďže spoločnosť pri svojej činnosti využívala zahraničné obstarávacie kanály, vyšetrovanie zahŕňalo aj medzinárodnú spoluprácu s vyšetrovacími orgánmi v rôznych krajinách.

Fínske colné orgány vyšetrujú prípad ako závažný prípad porušenia nakladania s tovarom v medzinárodnom obchode v rozpore s platnými právnymi predpismi Únie. V prípade je jeden hlavný podozrivý, ktorý je jedinou zodpovednou osobou v spoločnosti. Ide o muža stredného veku narodeného v bývalom Sovietskom zväze s trvalým pobytom vo Fínsku. Po ukončení predbežného vyšetrovania bude prípad postúpený okresnej prokuratúre južného Fínska na posúdenie obvinenia.

Prípady, kedy sú snahy o nelegálne vývozy komodít na sankčných zoznamoch sa vyskytlo v členských štátoch Únie nedávnej minulosti viacero a v rôznych krajinách a to nielen do Ruska, ale tiež na Ukrajinu, nakoľko veľa jej občanov ako aj občanom Ruskej federácie má pozakladané firmy v členských štátoch Únie a potom vyvíjajú snahy o obchodovanie s takýmto tovarom cez tretie krajiny, aby tieto dostali do cieľovej destinácie, či už v Rusku alebo na Ukrajine.

Z tohto dôvodu je potrebné byť pri nadväzovaní obchodných vzťahov s podobnými subjektmi veľmi obozretný a dbať na dôkladné preverenie obchodného partnera, jeho minulosť, bonitu a prípadné aktivity smerom k Rusku alebo Ukrajine.